孝心满满的庆生蛋糕
今年3月的一天，在富阳区经营蛋糕店的王先生收到了一个订单，顾客想为即将过生日的老丈人定做一个蛋糕，并要求把1.4万元现金放到生日蛋糕中。这让王先生心里犯了疑，红包蛋糕并不是新鲜事物，之前早已风靡过一阵，但是一般最多放2000元，1.4万元现金有砖块大小，会给蛋糕制作增加难度，也超出了大众普遍的认知。但是，在沟通的过程中，顾客反复表达了想给丈人一个惊喜，希望王先生能为他实现的意愿。顾客字里行间满满的孝心，最终打消了王先生的疑虑，王先生接下了订单，随后顾客将1.4万元打到了王先生账户中。
来自银行的冻结通知
当天傍晚，按要求制作好蛋糕后，还没来得及送出，王先生就收到了银行的电话通知，接收顾客转账的账户因涉嫌接收违法犯罪资金被冻结了，先前内心的疑虑一下子就有了解释，随即选择报警求助。原来，这是诈骗分子快速洗钱的一种新型方式，通过在花店、蛋糕店等商户定制礼品盒，并以订婚、庆生等理由要求在鲜花、蛋糕中放大量现金，通过外卖、跑腿等方式将礼盒送回犯罪分子手中。而商户往往出于成人之美的心态，接单、制作，不知不觉中成为了犯罪分子的洗钱帮凶。
两个蛋糕、一束鲜花，涉案4.2万余元
经警方侦查，当日富阳区共有来自三家不同商户的三个订单涉案，包括两个蛋糕和一束鲜花，涉案金额共计4.2万余元。王先生及时的报警行为不仅帮助公安机关抓获三名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的嫌疑人纪某、章某和谢某，更为多名被害人挽回了损失。
广大商户要谨慎接收网络订单和大额订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。
如何甄别异常订单？
1.犯罪分子在诈骗、敲诈等行为得逞后为逃避公安机关的侦查需要第一时间转移资金，所以当日就要完成的紧急订单有可能存在异常。
2.为确保商户接单，犯罪分子会接受高于市场的价格，并有可能主动提出给辛苦费。
3.犯罪分子在“洗钱”时，出于效率和逃避侦查的考量，往往有多人负责不同的阶段，比如，负责诈骗的人、负责转移诈骗资金的人、联系商户的人、取订单的人等等。如果下订单的人、转账的人和之后来取订单的人不是同一个人也值得注意。另外异常订单往往会要求送到指定地点，前来取订单的人也会通过戴帽子、戴口罩等方式遮掩自己的身份信息、逃避治安监控等。
4.犯罪分子在“洗钱”时，往往会使用多只手机、多个微信、支付宝账号，如果在沟通中对方发送的图片有拍摄另一只手机屏幕内容的情况，或者转账账号不同，也需要注意。
浙公网安备33018302000297号
