近日，富阳区检察院依法对董某某、田某某等10人以涉嫌诈骗罪批准逮捕，该案系采用电话推广和微信推广相结合的方式、假借国家优惠政策名义实施的电信网络诈骗犯罪案件。
“陈先生，你好，现在疫情期间，政府为了刺激消费正在发放补助，现在有个‘圆梦金卡’的项目，只要支付39元快递费就可以领卡，激活后有2万元购物券和8万元现金提现可供使用。”今年5月，家住富阳的陈先生接到了一个外地电话，说是他中奖获得了补助资格。陈先生心想这听着是个正规的政府项目，值得一试，便同意申领，在和对方核对地址后，第二天便收到了一个到付邮件，付完39元邮费后就急匆匆地打开了包裹，结果里面是一张制作粗糙的黑色卡，上面写着“圆梦”两个字。陈先生按照电话里的要求，通过购物卡后面的二维码扫码下载了“特惠宝”APP，并以卡后的账号和密码进行了注册，但按步骤操作完后，发现显示的10万元额度是不能使用的，这才意识到可能是被骗了。
原来，这是一场披着国家优惠政策外衣实施的有组织、有预谋的诈骗。
“圆梦金卡”案是由韩某某、杨某某（另案处理）事先合谋设立公司，通过上述电信网络手段进行虚假宣传，骗取29元、39元不等的快递费差额。
一方面，韩某某等人召集犯罪嫌疑人董某某等业务员通过向不特定人员拨打电话的方式，采用固定话术推广“圆梦金卡”。
另一方面，韩某某等人找到多名传销团队的领导人，冒充国家项目负责人，通过微信群构建“厅-局-处-科”的四级传销组织架构推广该项目并层层发展下线、裂变式传播。
该犯罪团伙共计发单19余万单，有16余万单被被害人签收，涉案金额380余万元。 犯罪嫌疑人田某某担任“二厅副厅长”，仅其所在的“二厅”就发展会员10万余人，涉案金额达数额巨大的标准。
该案案发后，富阳区检察院第一时间介入公安机关引导侦查取证。目前，案件正在进一步侦查中。
检察官提醒：天上不会掉馅饼！凡是披着国家优惠政策外衣、承诺给予高额回报的项目，都可能是传销或者诈骗犯罪，而被害人自己加入的同时积极发展下线，也可能构成犯罪。
浙公网安备33018302000297号
